| Федеральная служба по финансовому мониторингу | |
|---|---|
| (Росфинмониторинг) | |
 Геральдический знак-эмблема Росфинмониторинга, 2008 | |
 Флаг Росфинмониторинга, 2008 | |
| Общая информация | |
| Страна | |
| Дата создания | 2001 год |
| Предшествующее ведомство | Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу |
| Руководство деятельностью осуществляет | Президент Российской Федерации |
| Вышестоящее ведомство | Президент Российской Федерации |
| Штаб-квартира |
107450 Москва, К-450, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1 55°46′04″ с. ш. 37°38′29″ в. д. HGЯO |
| Директор | Чиханчин Юрий Анатольевич |
| Сайт | www.fedsfm.ru |
 | |
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
История
Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.
После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.
Одной из задач КФМ было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ — межправительственной организации по противодействию отмыванию преступных доходов. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.
Деятельность
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия[1]:
- контроль и надзор за выполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, привлечение за нарушение этого законодательства;
- внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере ведения Службы;
- принятие нормативных правовых акты в установленной сфере деятельности;
- сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
- проверка полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
- выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма;
- контроль над операциями на соответствие законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
- получение от государственных органов и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы;
- учёт организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
- формирование перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
- издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
- разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;
- принятие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
- координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
- взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
- взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;
- взаимодействие в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств;
- направление информации в правоохранительные органы, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма, а также представлением соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов;
- представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участие в деятельности этих организаций;
- создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;
- формирование и ведение федеральной базы данных в установленной сфере деятельности;
- обеспечение режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
- разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчётов о принятых мерах;
- участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
- изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;
- обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию законодательства.
- В апреле 2018 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе «российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти".[2]
Руководство
- В 2001—2007 годах руководителем Службы (ранее — Комитета) являлся Виктор Алексеевич Зубков.
- 14 сентября 2007 года в связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе исполняющего обязанности) Олег Александрович Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Службы.
- 22 мая 2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу).
Структура
Центральный аппарат
- Директор
- Первый заместитель директора
- Статс-секретарь — заместитель директора
- Заместитель директора (3 штатные единицы)
- Помощники (советники) директора (5 штатных единиц)
- Управление-аппарат директора
- Управление кадров и противодействия коррупции
- Управление документооборота
- Управление эксплуатации информационных систем
- Управление развития информационных систем
- Управление по противодействию отмыванию доходов
- Управление организации надзорной деятельности
- Управление международных связей
- Управление по противодействию финансированию терроризма
- Юридическое управление
- Финансово-экономическое управление
- Управление безопасности и защиты информации
- Управление координации и взаимодействия
- Управление макроанализа и типологий
- Управление по работе с бюджетной сферой
- Территориальные органы
Межрегиональное управление Росфинмониторинга:
- по Северо-Западному федеральному округу
- по Уральскому федеральному округу
- по Приволжскому федеральному округу
- по Дальневосточному федеральному округу
- по Сибирскому федеральному округу
- по Центральному федеральному округу
- по Южному федеральному округу
- по Северо-Кавказскому федеральному округу
- по Республике Крым и городу Севастополю
Ведомственные награды
В 2010 году Службой учреждены:
- Медаль «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу»;
- Нагрудный знак «Почётный работник Федеральной службы по финансовому мониторингу»;
См. также
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
- Группа «Эгмонт».
Примечания
- ↑ Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307)
- ↑ Росфинмониторинг выявил операции чиновников через офшоры на миллиарды рублей (25 апреля 2018). Проверено 25 апреля 2018.
Ссылки
 |
Федеральная служба по финансовому мониторингу на Викискладе |
|---|
 Федеральные органы исполнительной власти России (с 14 сентября 2018 года) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| |||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .