WikiSort.ru - Не сортированное

Рабочие группы^[1]

Согласно Вопросам компетенции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, утверждённым на Учредительной конференции ЕАГ, в рамках группы могут создаваться Рабочие группы по отдельным направлениям деятельности ЕАГ, которые отчитываются Пленарному заседанию.

На сегодняшний день по решению Пленарного заседания для выполнения основных задач ЕАГ образованы и функционируют следующие Рабочие группы:

• Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП)
• Рабочая группа по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП)
• Рабочая группа по техническому содействию (РГТС)

Мероприятия

Мероприятия, проводимые в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, направлены на достижения целей и задач группы, установленных Вопросами компетенции ЕАГ. Наиболее значимыми с точки зрения своих результатов и их влияния на развитие ЕАГ как региональной группы по типу ФАТФ являются:

• пленарные заседания ЕАГ;
• официальные визиты руководства ЕАГ и представителей государств — членов ЕАГ;
• консультации с частным сектором государств — членов ЕАГ.

Международное сотрудничество

В качестве реакции на возрастающие угрозы международной стабильности и безопасности со стороны транснациональной организованной преступности международным сообществом организована глобальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Деятельность соответствующих международных и региональных организаций и групп в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма направлена на разработку и внедрение международных стандартов ПОД/ФТ, регулирование международного сотрудничества в этой сфере и осуществление программ оказания технического содействия.

Наибольшее влияние на развитие международной системы ПОД/ФТ оказывают:

• ФАТФ
• региональные группы по типу ФАТФ
• Всемирный банк
• Международный валютный фонд
• Управление ООН по наркотикам и преступности
• Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»

Важность международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ признана государствами — членами ЕАГ при подписании Декларации об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Москве 6 октября 2004 года, а обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств — членов ЕАГ в международную систему ПОД/ФТ названо в Вопросах компетенции ЕАГ основной целью Группы.

В этой связи одной из основных задач ЕАГ является координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами.

ЕАГ поступательно развивает сотрудничество с различными международными и региональными организациями и структурами, занимающимися вопросами противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, и ведет диалог с отдельными государствами, которые получили статус наблюдателя в ЕАГ.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма имеет статус ассоциированного члена ФАТФ с июня 2010 года.

Три государства-члена ЕАГ — Китай, Россия и Индия — являются также членами ФАТФ. При этом Россия имеет членство в Европейской региональной группе по типу ФАТФ — МАНИВЭЛ. Китай и Индия входят в Азиатско-Тихоокеанскую группу по борьбе с отмыванием денег (АТГ). Россия выступает наблюдателем в АТГ.

Взаимные оценки

Основная роль региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ) заключается в проведении взаимных оценок соответствия национальных систем ПОД/ФТ своих государств стандартам ФАТФ на основе Методологии ФАТФ. Под взаимностью подразумевается, что представители всех государств — членов РГТФ оценивают другие государства-члены по очереди в соответствии с графиком оценок.

В соответствии с решением Пленарного заседания ЕАГ в качестве основы для взаимных оценок используется Методология ФАТФ по оценке соответствия стандартам в сфере ПОД/ФТ, регулярно дорабатываемая и обновляемая ФАТФ. Данной Методологией при проведении оценок национальных систем ПОД/ФТ руководствуются МВФ, Всемирный банк и все региональные организации по типу ФАТФ. В целях разъяснения Методологии в рамках ФАТФ одобрены Инструкция для экспертов-оценщиков по её использованию при проведении взаимных оценок, а также документ, регламентирующий организационные, процедурные вопросы проведения этих оценок.

ЕАГ признает результаты оценок государств-членов, проведённых другими структурами, такими как ФАТФ, МВФ, Всемирный банк и РГТФ, и учитывает их при планировании собственных взаимных оценок, что позволяет ЕАГ проводить взаимные оценки своих государств-членов совместно с другими международными и региональными организациями и структурами.

• в декабре 2007 года завершилась оценка Китая ФАТФ/ЕАГ;
• в июне 2007 года завершилась оценка ЕАГ Кыргызской Республики;
• в июле 2008 года завершилась оценка России с участием ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ;
• в декабре 2008 года завершилась оценка ЕАГ Беларуси и Таджикистана;
• в июне 2010 года завершилась оценка ЕАГ Узбекистана;
• в июне 2011 года, с завершением оценки ЕАГ Казахстана и Туркменистана, завершился 1-й раунд взаимных оценок ЕАГ.

Исследование типологий

В соответствии с Вопросами компетенции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона являются одной из основных задач ЕАГ.

Типологией является метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или типа. Цель исследования типологии в деятельности подразделений финансовой разведки (ПФР) – повышение эффективности выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма. Эта цель разделяется на две подцели:

• повышение эффективности выявления известных схем легализации доходов и финансирования терроризма;
• повышение эффективности выявления новых схем.

Определение типологий осуществляется на основе анализа материалов финансовых расследований, проводимых подразделениями финансовой разведки (ПФР), а также материалов уголовных дел. Типологиям уделяется большое внимание в деятельности ФАТФ и всех региональных групп по типу ФАТФ.

В рамках работы ЕАГ по исследованию типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма, результаты которых призваны повысить эффективность выявления данных преступлений, проводятся семинары по типологиям и издание сборников типологий отмывания денег и финансирования терроризма.

Актуальные типологии размещаются в открытом доступе на сайте ЕАГ и распространяются среди правоохранительных органов и институтов частного сектора.

Семинары по типологиям прошли:

• в ноябре 2005 года в Москве (Россия);
• в ноябре 2006 года в г. Шанхае (Китай) совместно с ФАТФ;
• в октябре 2007 года в г. Алматы (Казахстан);
• в октябре 2009 года в Москве (Россия).

С учетом международного характера и современных масштабов отмывания денег и финансирования терроризма, представляющих глобальную угрозу международной безопасности, ЕАГ организовано взаимодействие в исследовании типологий с ФАТФ и другими региональными группами по типу ФАТФ, в том числе в рамках совместных семинаров по типологиям.

Техническое содействие

Одним из ключевых направлений деятельности ЕАГ является оказание технического содействия в области становления и развития подразделений финансовой разведки и совершенствования национальных режимов ПОД/ФТ в государствах — членах ЕАГ, в том числе в вопросах подготовки кадров.
Техническое содействие представляет собой комплекс мер по передаче знаний в области ПОД/ФТ с целью создания условий для интеграции национальных систем ПОД/ФТ государств — членов ЕАГ в мировую систему ПОД/ФТ.
ЕАГ осуществляет координацию программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами, а также ведет их учет при подготовке программ технического содействия государствам — членам ЕАГ.
Целью технического содействия является:

• повышение эффективности взаимодействия национальных подразделений финансовой разведки на равноправной и взаимовыгодной основе;
• создание четких и эффективных механизмов для быстрого и конструктивного сотрудничества между странами-партнерами, а также создание понятных и эффективных условий для обмена информацией;
• обобщение и использование лучших практик в сфере функционирования национальных ПФР в государствах — членах ЕАГ;
• обеспечение соответствия национальных информационных систем ПФР стандартам ФАТФ и Группы «Эгмонт»;
• выравнивание уровня компетенций специалистов национальных систем ПОД/ФТ в государствах — членах ЕАГ.

Основные направления технического содействия:

• разработка проектов законодательных и подзаконных актов в области ПОД/ФТ;
• создание и модернизация подсистемы сбора, хранения и первичной обработки данных;
• подготовка кадров для национальной системы ПОД/ФТ;
• содействие по линии развития информационной работы;
• создание Единого информационного пространства государств — участников ЕАГ.