WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Это незавершённый список. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив его.

Это неполный список лиц, упомянутых в Панамских документах в качестве акционеров, директоров и бенефициаров оффшорных компаний. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал полные списки 10 мая 2016 года[1].

ICIJ опубликовал следующее заявление об отказе от ответственности в отношении предоставленных данных: «Существуют законные варианты использования офшорных компаний, фондов и трастов. Мы не намерены предполагать или подразумевать, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в интерактивное приложение ICIJ Power Players нарушили закон или действовали неправильно»[2]

Главы государств и правительств

Должности указаны на момент публикации документов.

Действующие

Бывшие

Другие государственные чиновники

 Австралия
 Алжир
  • Abdeslam Bouchouareb[en], министр промышленности и горнодобывающей промышленности[1]
 Ангола
 Андорра
 Аргентина
 Ботсвана
  • Йен Кирби[en], президент апелляционного суда Ботсваны и бывший генеральный прокурор[1]
 Бразилия
 Великобритания
 Венесуэла
 Венгрия
 Греция
 Демократическая Республика Конго
 Замбия
 Израиль
 Индия
 Исландия
 Испания
 Италия
 Казахстан
 Камбоджа
 Кения
 КНДР
 Мальта
 Новая Зеландия
 Нигерия
 Палестина
 Пакистан
 Панама
 Перу
 Польша
 Республика Конго
  • Бруно Итуа[en], министр научных исследований и технических инноваций и бывший председатель SNPC[en][1]
 Руанда
  • Emmanuel Ndahiro[en], бригадный генерал и бывший начальник разведывательного управления[53]
 Саудовская Аравия
 США
  • Gabrielle Fialkoff, руководитель в администрации мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, финансовый директор сенаторской кампании Хиллари Клинтон в 2010 году, крупный жертвователь президентской кампании Х. Клинтон в 2016 году[56][57]
 Филиппины
 Франция
 Чили
 Швеция
 Эквадор

Родственники и партнеры государственных чиновников

 Азербайджан
 Аргентина
 Бразилия
  • Идалесиу де Кастро Родригес де Оливейра, португальский энтрепренер и потенциальный взяткодатель председателя палаты представителей Бразилии Эдуардо Кунья[en][1]
 Великобритания
 Гана
 Гвинея
 Германия
 Гондурас
 Египет
 Индия
  • Jehangir Soli Sorabjee, сын бывшего Генерального прокурора Soli Sorabjee[en] и почетный врач-консультант в Госпиталя Бомбея[28]
  • Rajendra Patil, бизнесмен, зять конгрессмена и министра садоводства Карнатки Shamanuru Shivashankarappa[en][28]
 Ирландия
 Исландия
 Испания
 Италия
  • Santiago Vacca, бухгалтер, координатор партии Вперёд, Италия в провинции Савона[42]
  • Giuseppe Donaldo Nicosia, осужден за взяточничество[1][87]
  • Stefano и Roberto Ottaviani, итальянские бизнесмены[42]
  • Silvio Sacchi, бывший судья в Неаполе, а также его партнёр Fabio Fraissinet и бухгалтер Salvatore Bizzarro[42]
 Казахстан
 Канада
 Китай
 Республика Корея
 Кот-д’Ивуар
 Малайзия
 Марокко
 Мексика
 Пакистан
 Палестина
 Россия
 Саудовская Аравия
 Сенегал
 Сирия
 Филиппины
  • Ricardo Gabriel Kalaw Manotoc, Teodoro Kalaw Manotoc, племянники бывшего мужа Imee Marcos Tommy Manotoc[en], президента Национальной Ассоциации Гольфа Филиппин[en][96]
  • Maria Eva Estrada Kalaw, дочь филиппинского сенатора Eva Reynada Estrada Kalaw, родственница Tommy Manotoc[96]
  • Antonio Ongsiako Cojuangco, троюродный брат президента Benigno Aguino III, бывший председатель филиппинской Long Distance Telephone Company, а также его братья Ramon Ongsiako Cojuangco, Miguel Ongsiako Cojuangco и сестра Trinidad Cojuangco Yulo[97]
  • Irene Marcos[en], дочь бывшего президента Фердинанда Маркоса, сестра Imee Marcos[en], а также её муж Gregorio Maria Araneta III[98]
  • Fernando Marcos Manotoc, Matthew Joseph Marcos, Ferdinand Richard Michael Marcos Manotoc, сыновья Imee Marcos, конгрессмена Северного Илокоса[98]
 Франция
 Эквадор
 ЮАР
 ООН

Секретные службы

  • Farhad Azima, иранский агент ЦРУ[103]
  • Loftur Johannesson, исландский бизнесмен, агент ЦРУ[103]
  • Sokratis Kokkalis, тайный агент, миллиардер[103]
  • Claus Möllner, так же известен как Werner Mauss[en], сотрудник немецкой разведки, бывший частный детектив, сотрудник полиции[103]
  • Francisco Paesa Sanchez, испанский секретный агент[103]
  • Аднан Хашогги, саудовский миллиардер, агент ЦРУ[103]

Спортивные деятели

Футбольная ассоциация

Футбольные клубы и футболисты

Гонщики

Другие виды спорта

Деятели культуры, искусства

Бизнесмены

 Бельгия
  • Didier Bellens, бывший глава Belgacom[154]
  • Willy Verdonck, бывший крупье казино, и его семья, владеющая компаниями, предоставляющими услуги бельгийской армии[155].
  • Michael Grahammer[156]
  • Stefaan Decraene, член исполнительного комитета Groupe BNP Paribas[157]
  • Léon-François Deferm[156]
  • Dimitrios Kestekoglou, генеральный директор шоколадной компании Leonidas (англ.)русск., наследник одной из 500 самых богатых семей Бельгии[158].
  • Axel Miller, управляющий директор группы Dexia[157]
  • François Narmon[en], вице-президент совета директоров банка Banque Internationale в Люксембурге[157]
  • Lievens и Marc Santens, члены их семей, владельцы группы Santens, одной из крупнейших компаний в Европе[156]
  • Eric Swenden[159]
  • Патох Шодиев, бельгийско-узбекский миллиардер и его деловые партнеры Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимов[160]
  • Члены семьи Brackx, владельцы отеля Belroy и аукционеры Jet Air[158].
  • Члены семьи Spoelberch[161]
 Великобритания
 Германия
 Израиль
 Индия
 Индонезия
  • Robbyanto Budiman[en], индонезийский бизнесмен[176]
  • Rani Imanto Rachmat, индонезийский бизнесмен[176]
  • Subianto Arpan Sumodikoro, индонезийский бизнесмен[176]
  • Garibaldi Thohir, индонезийский инвестиционный банкир, предприниматель в угольной промышленности, брат Эрика Тохира[176]
 Испания
  • Jordi Mirarnau Banús, испанский бизнесмен, бывший генеральный директор строительной компании COMSA EMTE[en].[177]
  • Pretus Becerra, испанский юрист, руководитель Bufete G. Petreus[178]
  • Francisco Ortiz von Bismarck, испанский экономист и бизнесмен, потомок Отто фон Бисмарка[179]
  • Miguel Blesa[en], испанский банкир, бывший председатель совета банка Caja Madrid[en][180]
  • Alberto Cortina[en] и его двоюродный брат Alberto Alcocer[en], испанский бизнесмены, владельцы одних из самых крупных компаний Grupo ACS и Ence[181]
  • Rafael Anson Oliart, президент Real Academia de Gastronomía, бывший генеральный директор RTVE.[182]
  • Eugenio Mora Olivella, испанский бизнесмен, бывший президент филиала Burberry в Испании[183]
  • Carlos Ortega[en], генеральный директор Pepe Jeans[en][184]
  • Javier del Valle Petersfeld, испанский юрист и консультант по налогам, связанный с делом Gürtel[185]
  • Luis Pineda, испанский банкир, генеральный директор Ausbanc[en][179]
  • Jordi Robinat, испанский строительный девелопер[177]
  • Javier de la Rosa[en], испанский бизнесмен, юрист[186]
  • Santiago Rosselló, испанский банкир, финансовый директор Banca Privada d'Andorra[en][187]
  • Edmundo Rodríguez Sobrino, испанский бизнесмен, руководитель Canal de Isabel II[en][188]
  • Manuel Fernández de Sousa, бывший президент инспанской рыболовной компании Pescanova[en][189]
  • Arturo Fasana, испанский брокер, связанный с делом Gürtel[en] и делом Emperador[184]
  • Eufemiano Fuentes[en], испанский спортивный врач[190]
  • Fernando Maria Masaveu Herrero, испанский миллионер[191]
  • Семья Escarrer, руководителя Meliá Hotels International[en][192]
  • Семья Riu, владельцы RIU Hotels & Resorts[en][192]
  • Семья Rodés, испанский промышленники[177]
  • Семья Martinón, владельцы гостиничной компании Grupo Martinón[192]
  • Семья Puig, владельцы Flamagas[en][177]
  • Javier Sanchís Martínez, Ana Isabel Ríos Serrano, Francisco Ruano Martín, ведущие руководители Multiopticas[193]
 Италия
  • Francesco Ambrosione, итальянский предприниматель[194]
  • Marco Angelo Angiolini, итальянский застройщик[195]
  • Michele Anti, итальянский финансовый адвокат[196]
  • Daniele Antonio, итальянский предприниматель, автомобильная промышленность[197]
  • Gianluca Apolloni, итальянский бизнес-консультант[198]
  • Ercole Astarita, итальянский предприниматель[199]
  • Giovanni Battista Baglietto, итальянский предприниматель[121]
  • Gabriele Benfenati, итальянский судовладелец[200]
  • Salvatore Bizzarro, итальянский бизнес-консультант[201]
  • Валентино Гарвани, итальянский дизайнер одежды, основатель бренда и модного дома Valentino SpA[en], а также его партнер Giancarlo Giammetti[en][42]
  • Gabriele Volpi[en], нигерийский бизнесмен итальянского происхождения[42]
  • Adriano Chimento, итальянский ювелир[202]
  • Francesco Corallo, итальянский предприниматель, игровые автоматы[203]
  • Domenico De Leo, итальянский бухгалтер[42]
  • Лука Кордеро ди Монтедземоло, итальянский промышленник и политик[204][205]
  • Gianfranco Morgano, владелец Grand Hotel Quisisana[en][42]
  • Gian Angelo Perrucci, итальянский бизнесмен, нефтяная промышленность[42]
  • Marco Toseroni, итальянский бизнесмен[42]
  • Giovanni Fagioli, итальянский бизнесмен, судовладелец[206]
  • Alfio и Carlo Fazio, итальянские бизнесмены, портовый сектор[207]
  • Carlo Focarelli, итальянский бизнесмен[42]
  • Fabio Fraissinet, итальянский оптовый дилер, канцтовары[208]
  • Simone Cimino, итальянский бизнесмен[42]
  • Marco Perelli Cippo, итальянский бизнесмен[42]
 Канада
  • Frank Giustra[en], канадский горнодобывающий магнат[57]
  • Annette Laroche, директор оффшорных компаний[209].
  • Helene Mathieu, консультант по правовым вопросам, член коллегии адвокатов Квебека[en][210]
  • De Grandpré Chait, юридическая фирма в Монреале[211]
  • Lavery de Billy, юридическая фирма в Квебеке[211]
  • Leonard D. Jaroszuk, канадский руководитель нефтяной компании[212]
 Марокко
 Нидерланды
 Пакистан
  • Yousuf Abdullah, Shahid Abdullah, Nadeem Abdullah и Amer Abdullah, владельцы Sapphire Group[en][8]
  • Mahmood Ahmad, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Berger Paints[8]
  • Bashir Ahmed, пакистанский бизнесмен, председатель Buxly Paints[8]
  • Sultan Ali Allana, пакистанский бизнесмен, председатель Habib Bank Limited[en][8]
  • Hussain Dawood, пакистанский бизнесмен, председатель Dawood Hercules Corporation Limited[en], Engro Corporation[en], Hub Power Company Limited[en], Pakistan Poverty Alleviation Fund[en] и The Dawood Foundation.[8]
  • Ahmed Ali Riaz, сын пакистанского бизнес-магната Malik Riaz Hussain[en], основателя и владельца Bahria Town[en][8]
  • Zulfiqar Lakhani, пакистанский бизнесмен, владелец Lakson Group[en] и Express Media Group[en][8]
  • Shahbaz Yasin Malik, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Hilton Pharma, и его семья[8]
  • Shahid Nazir, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Masood Textile Mills[en][8]
  • Zulfiqar Paracha, пакистанский бизнесмен, владелец Universal Corporation (Pvt) Ltd[8]
  • Abdul Rashid Soorty, пакистанский бизнесмен, владелец Soorty Enterprise[8]
  • Azam Sultan, пакистанский бизнесмен, председатель ABM Group[8]
  • Gul Muhammad Tabba, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Lucky Textiles[8]
  • Mir Khalil-ur-Rahman[en], пакистанский бизнесмен, основатель и редактор Jang Group of Newspapers[en][8]
  • Sadruddin Hashwani[en], пакистанский бизнесмен, председатель Hashoo Group[en][8]
  • Aqueel и Tanwir Hassan, пакистанские бизнесмены, владельцы пакистанского филиала Пицца Хат[8]
  • Javed Shakoor, пакистанский бизнесмен, связанный с Buxly Paints[8]
  • Gohar Ejaz, пакистанский бизнесмен, финансист 24 канала[en][8]
 США
 Франция
Другие страны

Компании

Неправительственные организации

  • Gonzalo Delaveu, глава чилийского филиала организации по борьбе с коррупцией Transparency International (4 апреля 2016 подал в отставку)[243]

Организованная преступность

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Panama Papers: The Power Players. International Consortium of Investigative Journalists. Проверено 3 апреля 2016.
  2. ↑ The Power Players.
  3. 1 2 Malcolm Turnbull denies any wrongdoing after being listed in Panama Papers. ABC News (Australia). Проверено 12 мая 2016.
  4. ↑ Премьер Исландии опроверг слухи о своей отставке из-за офшорного скандала: Политика: Мир: Lenta.ru
  5. ↑ #PanamaPapers: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza, RISE Moldova (April 4, 2016).
  6. ↑ RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore, Agora (April 4, 2016).
  7. ↑ Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul de investigatie globala il are in vizor si pe fostul premier, Pro TV Chișinău (April 4, 2016).
  8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Exposed By Panama Papers: List of Pakistani politicians, businessmen and judges who own offshore companies, Daily Pakistan (4 April 2016). Проверено 12 апреля 2016.
  9. ↑ Cinca va ser apoderat d'una societat a Panamà entre el 1999 i el 2000. Ara Andorra.
  10. ↑ Brazil’s former top judge hid price he paid for Miami condo, Miami Herald (3 April 2016). Проверено 5 апреля 2016.
  11. 1 2 3 Gil Alessi. ‘Panama Papers’ atingem políticos de ao menos sete partidos brasileiros (4 April 2016).
  12. ↑ Tory donors’ links to offshore firms revealed in leaked Panama Papers, The Guardian. Проверено 6 апреля 2016.
  13. ↑ St. Lucian estate pops up in leaked Panama Papers.
  14. ↑ https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12045995. offshoreleaks.icij.org.
  15. ↑ David Cameron's father and prominent Tories named in 'Panama Papers' leak. The Independent. Проверено 4 апреля 2016.
  16. ↑ Panama Papers. Cameron mise sur la transparence pour se racheter.
  17. ↑ The Power Players: Pamela Sharples. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  18. ↑ The Power Players: Michael Ashcroft. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  19. ↑ The Power Players: Victor Cruz Weffer. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  20. ↑ The Power Players: Jesús Villanueva. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  21. ↑ “Venezuela” aparece en 241.000 documentos de la filtración de Panamá.
  22. ↑ Power Players: Zsolt Horváth. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  23. ↑ Power Players: Jaynet Désirée Kabila Kyungu. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  24. ↑ The Power Players: Victor Cruz Weffer. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  25. 1 2 3 4 5 Israeli Diamond Tycoons Listed in Leaked Panama Papers, Haaretz (7 April 2016). Проверено 7 апреля 2016.
  26. 1 2 3 4 5 6 600 Israeli companies, 850 shareholders listed in Panama data leak, The Times of Israel (April 4, 2016). Проверено 5 апреля 2016.
  27. 1 2 3 4 5 6 Panama Papers: Hundreds of Israeli Companies, Shareholders Listed in Leaked Documents Detailing Offshore Holdings, Haaretz (April 3, 2016). Проверено 5 апреля 2016.
  28. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 #PanamaPapersIndia Part 1: Clients who knocked on a Panama door. The Indian Express. Проверено 5 апреля 2016.
  29. ↑ City Councilperson Resigns. The Reykjavík Grapevine[en]. Проверено 5 апреля 2016.
  30. ↑ Power Players: Ólöf Nordal. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  31. ↑ Rivera, tocado: candidata de Ciudadanos implicada en los Papeles de Panamá.
  32. ↑ Uno de los líderes ideológicos de la derecha española, Antonio Hernández Mancha, aparece en los papeles de Panamá..
  33. ↑ Dimite el coordinador de Ciudadanos en La Rioja por tener sociedades en Panamá.
  34. ↑ Los contratos del Albondiguilla con las firmas 'offshore' en 'Los papeles de Panamá'.
  35. ↑ Rodrigo Rato aparece en los "Papeles de Panamá".
  36. ↑ Elisabeth Rodríguez, concejal del PP en el Vendrell, tiene una sociedad en Seychelles.
  37. ↑ José Manuel Soria: "Nunca tuve acciones ni cargo en esa empresa" (исп.), El País (11 April 2016). Проверено 11 апреля 2016.
  38. ↑ Второй европейский политик ушел в отставку из-за «панамских документов». РБК. Проверено 15 апреля 2016.
  39. ↑ El cónsul honorario de Zambia, próximo al PP, manejó cinco sociedades 'offshore'.
  40. ↑ Dimite la número dos de Economía del Ayuntamiento por una sociedad en Panamá.
  41. ↑ Los Papeles de Panamá queman las manos a Rivera: segundo “ciudadano” encharcado.
  42. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Panama Papers, ecco i primi 100 nomi degli italiani con i soldi in paradiso (итал.), L'espresso (8 April 2016). Проверено 10 апреля 2016.
  43. ↑ Асем Токаева. Имя Дариги Назарбаевой всплыло в «панамском архиве». Радио Азаттык (10 мая 2016). Проверено 29 июня 2016.
  44. ↑ Power Players: Ang Vong Vathana. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  45. ↑ Panama Papers: Mossack Fonseca 'helped firms subject to sanctions' - BBC News (англ.). BBC News. Проверено 5 апреля 2016.
  46. ↑ 북한은행도 모색 폰세카 고객, 국제감시 피해 조세도피처로. Newstapa. Проверено 6 апреля 2016.  (кор.)
  47. ↑ Treasury Sanctions Bank, Front Company, and Official Linked to North Korean Weapons of Mass Destruction Programs. U.S. Department of the Treasury (June 27, 2013).
  48. ↑ 5 ways the Panama Papers swept up EU figures (англ.), POLITICO (April 7, 2016). Проверено 7 апреля 2016.
  49. ↑ Panama Papers - Konrad Mizzi, Keith Schembri wanted to open Dubai bank account.
  50. ↑ Panama Papers: Crack IRD squad turns up 200 NZ trusts with Mossack Fonseca links.
  51. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  52. 1 2 3 4 5 Panama Papers: Leaks Reveal Abbas' Son's $1m Holding in Company With Ties to Palestinian Authority, Haaretz (7 April 2016). Проверено 8 апреля 2016.
  53. ↑ The Power Players: Emmanuel Ndahiro. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  54. ↑ The Power Players: Muhammad bin Nayef. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  55. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  56. 1 2 3 4 Plusieurs donateurs des époux Clinton dans les « Panama papers ». Le Monde.fr.
  57. 1 2 3 4 5 Inside Panama Papers: Multiple Clinton connections, McClatchy DC (April 16, 2016). Проверено 17 апреля 2016.
  58. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  59. ↑ Le riad du couple Balkany. Le Monde (5 april 2016).
  60. 1 2 3 4 5 6 Baruch, Maxime Vaudano et Jérémie. « Panama papers » : de riches Français muets sur leurs montages offshore (фр.), Le Monde.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  61. 1 2 Balkany, Cahuzac, Guérini : les « affaires » françaises passent par le Panama. lemonde.fr (04 April 2016).
  62. ↑ « Panama papers » : sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen.
  63. ↑ « Panama papers » : le business offshore de LSK, l’ex-fonds d’investissement de Strauss-Kahn (фр.), Le Monde (6 April 2016). Проверено 10 апреля 2016.
  64. ↑ Tax official tried to warn friend of Panama Papers investigation - Radio Sweden.
  65. ↑ La mujer de De Vido intentó operar offshore para comprar inmuebles en Uruguay (исп.), La Nación (6 April 2016). Проверено 7 апреля 2016.
  66. 1 2 3 4 5 Simon Cowell, the Duchess of York, Princess Diana's former butler Paul Burrell, Stanley Kubrick and Heather Mills are named in the Panama Papers. Mail Online. Проверено 7 апреля 2016.
  67. ↑ The Power Players: Ian Cameron. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  68. ↑ Baroness Sharples named as part of Panama Papers leak, The Argus (4 April 2016). Проверено 7 апреля 2016.
  69. 1 2 3 Panama Papers: Sarah Ferguson, Simon Cowell and Heather Mills among celebrities named in leak (англ.). ProTV. Проверено 7 апреля 2016.
  70. ↑ Corinna, 'la amiga especial' del rey Juan Carlos, el último nombre de los papeles de Panamá.
  71. ↑ Frank Flannery unable to explain documents on £250,000 deposit. The Irish Times (April 4, 2016). Проверено 4 апреля 2016.
  72. ↑ Iceland president's wife linked to offshore tax havens in leaked files.
  73. ↑ The Power Players: Pilar de Borbón. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  74. ↑ Pilar de Borbón mantuvo 40 años una sociedad en Panamá (исп.), El Mundo (3 April 2016). Проверено 7 апреля 2016.
  75. ↑ Barderas, historia de un tieso que acabó rico en Panamá.
  76. ↑ Mar García Vaquero, mujer de Felipe González, en los papeles de Panamá.
  77. ↑ The Power Players: Micaela Domecq Solís-Beaumont. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  78. ↑ Mohamed Eyad Kayali, amigo íntimo del rey, apoderado en 15 sociedades offshore.
  79. 1 2 El patriarca de los Carceller creó una red de sociedades en Panamá.
  80. ↑ El espía Francisco Paesa creó una sociedad 'offshore' tras fingir su muerte.
  81. ↑ Cándido Conde Pumpido junior pidió crear una sociedad offshore en Panamá para realizar negocios inmobiliarios.
  82. ↑ Cristina Valls Taberner, hija de un histórico del Banco Popular, apoderada de una offshore en las Islas Seychelles.
  83. ↑ Alejandro Borja Thyssen Bornemisza es otro de los vips españoles que ha utilizado los servicios de Mossack Fonseca..
  84. 1 2 Nuevos implicados en los 'papeles de Panamá': Oleguer Pujol y Alex Crivillé. 20 minutos. Проверено 5 апреля 2016.
  85. ↑ PAPELES DE PANAMÁ: Dos bisnietos de Franco figuran en sociedades aparecidas en los 'papeles de Panamá' | EL MUNDO
  86. ↑ Los papeles de Panamá: Pilar de Borbón, Messi y Almodóvar, entre los investigados. El Espagnol.
  87. ↑ Giuseppe Donaldo Nicosia, manager e latitante (итал.), L'espresso (5 April 2016). Проверено 10 апреля 2016.
  88. ↑ Senator's husband put $1.7M in offshore tax havens, CBC. Проверено 4 апреля 2016.
  89. ↑ China Censors Mentions of ‘Panama Papers’ Leaks April 5, 2016
  90. 1 2 3 4 Leaked Files Offer Many Clues To Offshore Dealings by Top Chinese April 6, 2016
  91. ↑ Panama Papers tie more top China leaders to offshore companies.
  92. ↑ (Korean) 노태우 아들 노재헌도 조세도피처에 유령회사 설립. Newstapa. Проверено 3 апреля 2016.
  93. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  94. ↑ Diack Sall. Affaire Panama Papers : ces hommes sénégalais titulaires de sociétés offshore. SeneNews.com. Проверено 9 апреля 2016.
  95. ↑ The Power Players: Mamadou Pouye. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  96. 1 2 Search results for "Kalaw Monotoc". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Проверено 19 мая 2016.
  97. ↑ Search results for "Cojuangco". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Проверено 19 мая 2016.
  98. 1 2 Search results for "Marcos". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Проверено 19 мая 2016.
  99. ↑ Tilouine, Anne Michel et Joan. « Panama papers » : Richard Attias, le offshore sans complexe (фр.), Le Monde.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  100. ↑ L'émission Cash Investigation met en cause la Société générale et cite l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, dans son émission sur le scandale P.... L'Obs. Проверено 4 апреля 2016.
  101. 1 2 « Panama papers » : comment des proches de Marine Le Pen ont exfiltré de l’argent de France.
  102. ↑ The Power Players: Clive Khulubuse Zuma. ICIJ. Проверено 3 апреля 2016.
  103. 1 2 3 4 5 6 « Panama papers » : Panama, nid d’espions (14 April 2016).
  104. 1 2 3 4 Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove, Fusion (3 April 2016). Проверено 3 апреля 2016.
  105. ↑ Fifa ethics committee member resigns over allegations in Panama Papers, The Guardian (6 апреля 2016). Проверено 6 апреля 2016.
  106. 1 2 3 4 Panama Papers: How soccer has become enmeshed in offshore world, The Irish Times (3 April 2016). Проверено 10 апреля 2016.
  107. ↑ Panama Papers: Fifa president Gianni Infantino document leaked.
  108. 1 2 Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis. The Guardian (3 April 2016). Проверено 3 апреля 2016. Архивировано 3 апреля 2016 года.
  109. ↑ La mano derecha de Florentino Pérez, en los 'Papeles de Panamá'.
  110. ↑ Carles Vilarrubí justifica la seva aparició en els 'Papers de Panamà'.
  111. ↑ Panama Papers: Mossack Fonseca’s Irish clients came from all walks of life. Irish Times (April 7, 2016). Проверено 8 апреля 2016.
  112. 1 2 Clarence Seedorf en bekende ondernemers in Panama Papers.
  113. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  114. ↑ Panama Papers: la double évasion des exilés français résidant en Belgique
  115. 1 2 3 « Panama papers » : les patrons de club de foot français jonglent avec les sociétés offshore.
  116. 1 2 3 4 La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá. El Confidencial.
  117. 1 2 Læk afslører: Danske landsholdsstjerner havde hemmelige skattelyselskaber, dr.dk (April 4, 2016). Проверено 4 апреля 2016.
  118. ↑ Josep Lluís Núñez, expresident del FC Barcelona, també apareix en els "papers de Panamà".
  119. ↑ Ulloa culpa a su ex agente Osuna por aparecer en los 'papeles de Panamá' (исп.), El Mundo (5 April 2016). Проверено 10 апреля 2016.
  120. ↑ Forlán utilizó una sociedad panameña para gestionar su cuenta suiza en el HSBC (исп.), El Confidencial (8 April 2016). Проверено 8 апреля 2016.
  121. 1 2 Ricerca. l'Espresso.
  122. ↑ Panama Papers: Daniel Fonseca, ex calciatore (итал.), L'espresso (7 April 2016). Проверено 10 апреля 2016.
  123. ↑ Panama Papers : Formel-1-Fahrer Nico Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben (нем.). Focus Online (April 4, 2016). Проверено 4 апреля 2016.
  124. ↑ Panama Papers: Italians Involved, from Trulli to Montezemolo.
  125. ↑ Berdych's name pops up in Panama Papers investigation.
  126. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  127. ↑ Quién es quién en Los Papeles de Panamá: de Leo Messi a Pilar de Borbón. Fotogalerías de Papeles Panamá. El Confidencial.
  128. ↑ Watt, Holly. From Kubrick to Cowell: Panama Papers expose offshore dealings of the stars (англ.) (6 апреля 2016).
  129. ↑ Moștenirea Țiriac din Panama. Rise Project.
  130. ↑ Lalo Azcona participó en una sociedad panameña vinculada a una cuenta en Suiza.
  131. 1 2 Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá. El Confidencial.
  132. ↑ La periodista Teresa Aranda figura como apoderada en una sociedad offshore en las islas Seychelles.
  133. ↑ Los 'Papeles de Panamá' desvelan que Imanol Arias creó una sociedad offshore en Niue.
  134. 1 2 3 4 Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother. The Indian Express (4 April 2016).
  135. 1 2 3 4 5 Monde.fr, Le. « Panama papers » : une partie du monde de l’art collectionne les comptes offshore (фр.), Le Monde.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  136. ↑ Panama Papers: Mario Vargas Llosa es vinculado con empresa offshore. LaRepublica.pe. Проверено 6 апреля 2016.
  137. 1 2 Panama Papers, la smentita di Carlo Verdone: "Non ho conti o proprietà all'estero" (итал.), la Repubblica (7 April 2016). Проверено 10 апреля 2016.
  138. ↑ Juan Luis Guerra aparece en los Papeles de Panamá.
  139. ↑ 中央通訊社 巴拿馬文件牽涉台灣人 吳奇隆名列其中 | 重點新聞 | 中央社即時新聞 CNA NEWS. www.cna.com.tw.
  140. ↑ The Americans in the Panama Papers. McClatchy DC. Проверено 5 апреля 2016.
  141. ↑ Panama Papers: le montage offshore derrière le show de Franco Dragone à Macao - Le Soir
  142. ↑ Carmen Lomana heredó una sociedad offshore de su marido en las Islas Vírgenes Británicas.
  143. ↑ Panama Papers: sur les traces d'un Modigliani spolié et caché à Genève.
  144. ↑ Juan Luis Cebrián posee el 2% de la petrolera Star Petroleum, una empresa relacionada con paraísos fiscales.
  145. ↑ Bertín Osborne se suma a la lista de nombres en los papeles de Panamá.
  146. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  147. ↑ Implicados en los Papeles de Panamá: Corinna, la mujer de González, Sean Connery y Bertín Osborne.
  148. ↑ Panama Papers: Emma Watson named in latest offshore data release, The Daily Telegraph (May 10, 2016). Проверено 10 мая 2016.
  149. ↑ Juanes es el nuevo famoso implicado en "Panama Papers".
  150. ↑ Secret offshore dealings: Some things to know about Panama Papers leak, Americas News & Top Stories — The Straits Times
  151. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  152. 1 2 Here Are the Most Famous Celebrities With Ties to the Huge Panama Papers Leak. Fusion.
  153. ↑ Εταιρείες-φαντάσματα πωλούσαν μέσω Παναμά έργα τέχνης της οικογένειας Γουλανδρή.
  154. ↑ lesoir.be. Panama Papers: Didier Bellens gérait deux sociétés offshore aux îles Vierges. lesoir.be. Проверено 9 апреля 2016.
  155. ↑ Panama Papers: la famille Verdonck et leurs sociétés qui fournissent l’armée belge impliquées dans le scandale — RTL Info
  156. 1 2 3 4 Panama Papers: Le "Madoff belge", la famille Santens et Léon-François Deferm également cités. www.lalibre.be.
  157. 1 2 3 Panama Papers: le scandale enfle, le fisc belge et les ex-patrons de Dexia mouillés. RTL Info.
  158. 1 2 Panama Papers: voici les Belges du jour éclaboussés par le scandale d'évasion fiscale. RTL.
  159. ↑ Panama Papers: Eric Swenden, cité dans l'enquête, avait siégé au conseil d'Uteron Pharma. www.lalibre.be.
  160. ↑ lesoir.be. Panama Papers: la fortune cachée de Chodiev. lesoir.be. Проверено 9 апреля 2016.
  161. ↑ Le nom de la famille de Spoelberch sort à son tour des "Panama Papers". www.lalibre.be.
  162. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  163. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  164. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  165. 1 2 3 Smith, David. 200 people in the US exposed for using tax havens in Panama Papers leak (англ.) (April 5, 2016).
  166. ↑ Panama Papers: HSBC and Coutts reportedly set up more than 2,000 offshore companies, International Business Times (5 April 2016). Проверено 8 апреля 2016.
  167. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  168. ↑ Juliette Garside. Assad’s London fixer uses offshore firms to hold luxury London flats. the Guardian.
  169. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  170. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  171. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  172. 1 2 3 FOCUS Online. Diese bekannten Deutschen tauchen in den Panama-Papers auf. FOCUS Online. Проверено 9 апреля 2016.
  173. ↑ FOCUS Online. Siemens-Manager nutzten offenbar Schwarzgeld für private Zwecke. FOCUS Online. Проверено 9 апреля 2016.
  174. ↑ Panama Papers - Auch Eier-Produzent Pohlmann nutzte Offshore-Dienste. br.de (4 апреля 2016). Проверено 5 апреля 2016.
  175. ↑ tagesschau.de. Ex-Siemens-Manager: Von einem Steuerparadies ins nächste (нем.). tagesschau.de. Проверено 9 апреля 2016.
  176. 1 2 3 4 Panama Papers, così è coinvolta la famiglia del presidente dell'Inter Erick Thohir (итал.) (6 April 2016). Проверено 10 апреля 2016.
  177. 1 2 3 4 Miarnau, Robinat, los otros catalanes vip de los papeles de Panamá.
  178. ↑ Fonseca trabajó para decenas de clientes del bufete catalán Pretus.
  179. 1 2 3 ELIGE UNA DE LAS CATEGORÍAS PARA EXPLORAR LOS NOMBRES ESPAÑOLES DE...LOS PAPELES DE PANAMÁ.
  180. ↑ Miguel Blesa, en los 'Papeles de Panamá'.
  181. ↑ Alberto Cortina y Alberto Alcocer usaron sociedades offshore para hacer sus inversiones.
  182. ↑ El empresario Rafael Ansón fue apoderado de una offshore con sede en Samoa y Seychelles.
  183. ↑ El expresidente de Burberry en España y el segundo de Abanca, señalados en los papeles de Panamá.
  184. 1 2 Implicados en los Papeles de Panamá: Corinna, la mujer de González, Sean Connery y Bertín Osborne.
  185. ↑ La familia Del Valle Petersfeld: Así escondió la trama Gürtel el dinero en Panamá.
  186. ↑ Els "papers de Panamà" impliquen Oleguer Pujol i Javier de la Rosa pel cobrament de 13 milions.
  187. 1 2 Joan Pau Miquel Prats y Santiago Rosselló, directivos de la Banca Privada de Andorra, gestionaron una offshore.
  188. ↑ Los nombres españoles en los 'papeles de Panamá'.
  189. ↑ Fernández de Sousa, también en los papeles de Panamá.
  190. ↑ Eufemiano Fuentes, también implicado en los papeles de Panamá.
  191. ↑ Masaveu liquidó sus sociedades en Panamá tras la llegada de la lista Falciani a España.
  192. 1 2 3 Alonso, María Eugenia. Los 'papeles de Panamá' con acento español (исп.), Hoy (10 April 2016).
  193. ↑ La cúpula de Multiópticas, descubierta en los papeles de Panamá.
  194. ↑ Panama Papers: Francesco Ambrosione, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  195. ↑ Panama Papers: Marco Angelo Angiolini, immobiliarista. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  196. ↑ Panama Papers: Michele Anti, procuratore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  197. ↑ Panama Papers: Daniele Antonio, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  198. ↑ Panapa Papers: Gian Luca Apolloni, commercialista. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  199. ↑ Panama Papers: Ercole Astarita, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  200. ↑ Panama Papers: Gabriele Benfenati, armatore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  201. ↑ Panama Papers: Salvatore Bizzarro, commercialista. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  202. ↑ Panama Papers: Adriano Chimento, gioielliere. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  203. ↑ Panama Papers: Francesco Corallo, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  204. ↑ Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi in paradiso. l'Espresso.
  205. ↑ Montezemolo, UBI, UniCredit named in 'Panama Papers' - English. ANSA.it.
  206. ↑ Panama Papers: Giovanni Fagioli, armatore (итал.), L'espresso (7 April 2016). Проверено 10 апреля 2016.
  207. ↑ Panama Papers: Alfio Fazio, imprenditore. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  208. ↑ Panama Papers: Fabio Fraissinet, commerciante. l'Espresso. Проверено 10 апреля 2016.
  209. ↑ D’autres prête-noms québécois liés aux Panama Papers. Le Journal de Montréal.
  210. ↑ Quebec lawyer helped set up shell companies for firms sanctioned for doing business with Syria.
  211. 1 2 109 entreprises québécoises rattachées aux Panama Papers. Le Journal de Montréal.
  212. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  213. 1 2 3 4 Maroc : Une manifestation réclamant une enquête sur Panama Papers dispersée.
  214. ↑ Meerstadt weg als ABN-commissaris door Panama Papers. NOS. Проверено 7 апреля 2016.
  215. ↑ ABN-commissaris Meerstadt stapt op na vermelding in Panama Papers. de Volkskrant. Проверено 7 апреля 2016.
  216. ↑ Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire. BBC News. Проверено 4 апреля 2016.
  217. 1 2 « Panama papers » : plusieurs donateurs des époux Clinton impliqués. Les Echos.fr.
  218. ↑ Panama Papers Leak: Donald Trump, Vladimir Putin and Others on the List. The Huffington Post. Проверено 11 мая 2016.
  219. ↑ Matt Miller. What Famous People Were Named in the Panama Papers? Here's a Running List. Esquire (May 11, 2016). Проверено 11 мая 2016.
  220. ↑ Stulberg, Ariel Revealed: The NYC real estate players identified in the Panama Papers leak. The Real Deal (April 4, 2016). Проверено 5 апреля 2016.
  221. ↑ Panama Papers : l'industriel de Montélimar Gérard Autajon aurait caché 24 millions au fisc (фр.). France Bleu. Проверено 9 апреля 2016.
  222. ↑ Epinglé dans le scandale "Panama Papers", le gestionnaire du Palais Acropolis dément. www.nicematin.com.
  223. ↑ Paradis fiscaux : le casse du sièclePremières Lignes partenaire de l’ICIJ, au cœur du scoop mondial #PanamaPapers CASH INVESTIGATION mardi sur France 2 à 20h55. www.pltv.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  224. 1 2 3 4 Vaudano, Jérémie Baruch et Maxime. « Panama papers » : ces riches Français à qui l’exil fiscal ne suffit plus (фр.), Le Monde.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  225. ↑ ICIJ Offshore Leaks Database.
  226. ↑ Un ancien dirigeant de France TV épinglé par "Cash Investigation". RTL.fr. Проверено 9 апреля 2016.
  227. ↑ Panama Papers: l'ancien patron de Sénéquier aurait créé une société offshore pour loger son yacht. www.nicematin.com.
  228. ↑ Panama Papers : quelles sont les personnalités concernées ?. L'Obs.
  229. ↑ Le siège de la Société Générale perquisitionné. RTL.fr.
  230. ↑ Aude / P.-O. : le nom du PDG de Médipôle cité dans l'affaire des "Panama papers". MidiLibre.fr.
  231. ↑ La Québécoise Louise Blouin nommée dans les Panama Papers | Louis-Samuel Perron | Actualités. La Presse.
  232. ↑ Finansmannen Anders Wall avslöjad i Panama-härvan. Sveriges Television. Проверено 7 апреля 2016.
  233. ↑ Panama papers: Le fondateur de TNN s'explique. Mosaïque.fr.
  234. ↑ Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers'. Semana.
  235. ↑ Simone Retter citée dans les Panama Papers.
  236. ↑ Panama Papers : le quotidien argentin "La Nación" enquête et tombe sur… "La Nación". Le Point.
  237. ↑ Filiera romaneasca din Panama Papers. Numele mari din Romania care apar in cea mai mare scurgere de informatii (рум.). ProTV. Проверено 5 апреля 2016.
  238. ↑ Panama fund run by David Cameron's dad 'used bishop middle-man to avoid UK tax for 30 years'. Daily Mirror. Проверено 4 апреля 2016.
  239. ↑ «Панамский архив» поможет Батуриной в иске к Чистякову о мошенничестве. ИА REGNUM (11 April 2016). Проверено 16 апреля 2016.
  240. ↑ « Panama papers » : Mossack Fonseca abuse du nom de la Croix-Rouge pour cacher de l’argent sale (10 April 2016).
  241. ↑ Redactie. Deze namen duiken op in de Panama Papers (нид.). HLN.
  242. ↑ Panama Papers revelam 107 novas offshores ligadas a citados na Lava Jato. Política. Проверено 9 апреля 2016.
  243. ↑ Gonzalo Delaveu was reportedly linked to five offshore companies, Time Inc. (5 April 2016). Проверено 6 апреля 2016.
  244. ↑ Panama Papers: Le "Madoff belge", la famille Santens et Léon-François Deferm également cités (08 April 2016).
  245. 1 2 3 "El Chapo", también vinculado a "Panamá Papers" (исп.), El Universal (5 April 2016). Проверено 6 апреля 2016.
  246. ↑ CICIG: vamos a analizar el caso “Panama Papers” (исп.), La Hora (4 April 2016). Проверено 6 апреля 2016.
  247. ↑ Indians in #PanamaPapers list: Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan, KP Singh, Iqbal Mirchi, Adani elder brother. Indian Express. Проверено 5 апреля 2016.
  248. ↑ Panama Papers: Mossack Fonseca link to Brink's Mat robbery, BBC (4 April 2016). Проверено 8 апреля 2016.
  249. ↑ We Went Through The Panama Papers And Here Are The Crooks We Found In Them. Fusion. Проверено 9 апреля 2016.

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .



Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии