WikiSort.ru - Не сортированное

В другом языковом разделе есть более полная статья Russian Laundromat (англ.). Вы можете помочь проекту, расширив текущую статью с помощью перевода. При этом, для соблюдения правил атрибуции, следует установить шаблон {{переведённая статья}} на страницу обсуждения, либо указать ссылку на статью-источник в комментарии к правке.

«Российский ландромат» (также «молдавская схема») — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии.

Расследование 2014 года и его последствия

Впервые про «Ландромат» стало известно в 2014 году, благодаря расследованиям и статьям «Новой газеты» и OCCRP. Тогда журналисты обнародовали отмытую за четыре года сумму ($20 млрд), описали схему, по которой работали предполагаемые мошенники (фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители, «вынужденные» погашать несуществующий заем), и назвали главных участников махинаций — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заемщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передается в молдавский суд, где коррумпированный судья выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

По данным участников расследования, в схеме вывода преступных денежных средств за рубеж участвовали 18 российских банков, у 15 из которых в период с 2013 по 2016 год была отозвана лицензия^[1]. Также в этом участвовали 20 судей и 15 судебных инстанций из Молдовы, роль которых была легализация отмываемых денег^[2].

«Ландромат» действовал на протяжении четырёх лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые даже превышают ВВП многих стран мира (через эту схему провели втрое больше годового объёма молдавской экономики^[3]). В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию, поскольку деньги, выведенные в теневой финансовый сектор имели именно российское происхождение, а с них не были заплачены налоги, и как считается, большая их часть вряд ли когда-то вернется обратно^[4]. Всего, за несколько лет, через «ландромат» из России было выведено около 22 млрд долларов. В изучении этой схемы принимали участие журналисты из 32 стран. Журналисты написали о том, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России^[5][6], а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор^[7]. По этому делу (частично), 20 апреля 2017 молдавский суд приговорил Вячеслава Платона к 18 годам тюремного заключения по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов^[8].

Обвинения МВД России 2019 года

22 февраля 2019 года МВД России сообщило о расследовании уголовного дела, возбуждённого по ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), в рамках которого 8 февраля был задержан и затем арестован Тверским районным судом Москвы Александр Коркин — акционер Victoriabank, первого коммерческого банка Молдавии, владельцем которого считается влиятельный бизнесмен Владимир Плахотнюк. По версии российских правоохранительных органов, именно Плахотнюк вместе с вышеупомянутым Платоном (утверждающим, что его судимость — месть Плахотнюка, с которым он вступил в конфликт) организовал международное преступное сообщество, члены которого в 2013—2014 годах по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им фирм в банке «Западный» и Русском земельном банке валюту на счета нерезидентов (BC Moldindconbank S.A. и других) под предлогом продажи валюты. Полученные средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных физических и юридических лиц. По версии МВД России, таким образом за пределы страны вывели более 37 млрд рублей. В числе фигурантов дела — совладелец Русского земельного банка, «Транспортного» и «Западного» Александр Григорьев, по состоянию на начало 2019 года находящийся под судом за махинации в Ростове-на-Дону. Сообщение МВД России о раскрытии этого преступления появилось за два дня до парламентских выборов в Молдавии, на которых, как отмечалось в прессе, Москва поддержала Партию социалистов, а основную конкуренцию ей должна составить занимающая проевропейскую позицию Демократическая партия Плахотнюка^[9].

См. также

• Панамские документы
• Банковский скандал в Молдове

Примечания

Литература

• Анин Р. «Ландромат». Кто и как вывел из России почти 20 млрд долларов // Новая газета : газета. — М., 2014. — 22 августа (№ 93).
• Ткачёв И. и др. Молдавская прачечная: как из России выводили $20 млрд (неопр.). РБК (21 марта 2017). Проверено 31 марта 2017.
• Harding L. et al. British banks handled vast sums of laundered Russian money (англ.) // The Guardian : газета. — Лондон, 2017. — 20 March.
• The Russian Laundromat Exposed (англ.). Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (20 March 2017). Проверено 31 марта 2017.