Дело Mabetex — российский коррупционный скандал. Утверждалось, что швейцарская строительная фирма Mabetex Engineering и её дочерняя структура Mercata Trading & Engineering SA выплатили миллионы долларов США ряду российских госчиновников в качестве взяток за выгодные контракты, в частности, контракт на реставрационные работы в Московском Кремле. Расследование этого дела велось властями России, Швейцарии и Италии.
В июне 1990 года предприниматель Бехджет Пацолли (будущий президент Косово) создал строительную фирму Mabetex.[1] В 1992 году был открыт филиал Mabetex в Москве, после чего у фирмы появляются контракты по работам в Якутии.[1] В это время Пацолли познакомился с Павлом Бородиным, занимавшим тогда пост мэра Якутска.[1]
В ноябре 1993 года Павел Бородин был назначен управляющим делами президента России.
В 1993—1996 годах Mabetex и её дочерняя структура Mercata получили контракты на проведение реставрационных работ на таких объектах, как здание Дома правительства России, Государственной думы, Совета Федерации и зданий Московского Кремля.[1]
Весной 1998 года советник швейцарского банка Banco del Gottardo Филипп Туровер[2] дал в столице Швейцарии Берне показания о том, что в управлении делами президента России совершались злоупотребления при заключении контрактов с фирмой Mabetex.[3][4] Туровера лично приняли Генеральный прокурор Швейцарии Карла дель Понте и её заместитель Феликс Бесингер. Туровер являлся советским эмигрантом, гражданином Израиля, имевшим вид на жительство в Швейцарии.[4] Весной 1998 года Карла дель Понте совершила визит в Москву, в ходе которого сообщила о показаниях Туровера Генеральному прокурору России Ю. И. Скуратову.[3][5]
В сентябре 1998 года Туровер обратился в швейцарскую прокуратуру с заявлением, что представители фирм Mabetex и Mercata перевели около $60 млн на счета ряда граждан России, включая Павла Бородина.[6] В заявлении Туровера высказывалось мнение, что переведённые средства были «комиссионными» за получение фирмами выгодных контрактов от российского правительства, в частности, на реконструкцию Московского Кремля.[6]
Скуратов пригласил Туровера в Москву. 8 октября 1998 года Туровер сделал заявление, на основании которого в тот же день по указанию Ю. И. Скуратова советником Генпрокурора Александром Мыцыковым было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностных лиц управления делами президента России при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля.[7][6][3][8] Уголовное дело получило номер 18/221042-98.[8]
10 ноября 1998 года из России в Швейцарию был направлен первый запрос о правовой помощи.[8] В запросе утверждалось, что сметы на реставрационные работы в зданиях Московского Кремля, Госдумы и Дома правительства России были завышены на 30-60 %.[8] Павел Бородин и его заместители по управделами президента России были названы причастными к махинациям.[8]
22 января 1999 года по поручению Генпрокуратуры РФ в офисе Mabetex в Лугано был проведён обыск.[7]
23 марта 1999 года Пацолли приехал в Москву, где дал пресс-конференцию по сложившейся ситуации вокруг фирмы Mabetex. В тот же день Карла дель Понте совершила визит в Россию, в ходе которого встретилась с Юрием Скуратовым. 24 марта 1999 года в управлении делами президента России были проведены обыски.[8] 29 марта 1999 года Пацолли был допрошен Карлой дель Понте.[7]
2 апреля 1999 года президент России Борис Ельцин своим указом отстранил Юрия Скуратова от должности Генпрокурора РФ с формулировкой «на период расследования возбуждённого в отношении него уголовного дела».[7][9] Расследование дела Mabetex продолжил заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по расследованию особо важных дел Георгий Чуглазов.[7] По указанию Чуглазова Генеральная прокуратура направила запрос в органы власти Московской области о недвижимости Павла Бородина, его жены, двух малолетних детей, взрослой дочери Екатерины Силецкой и зятя Андрея Силецкого.[7] Такие запросы обычно предшествуют аресту имущества фигурантов по уголовному делу.[7]
В мае 1999 года Генеральная прокуратура РФ обратилась к швейцарской прокуратуре с просьбой об оказании юридической помощи в расследовании дела Mabetex.
8 июля 1999 года Бородин провёл пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о финансовой стороне реставрационных работ в Большом Кремлёвском дворце.[8]
15 июля 1999 года прокурором швейцарского кантона Женева Бернаром Бертоссой было возбуждено уголовное дело по подозрению Бородина в отмывании денег, полученных незаконным путём.[7][6][8] В прессе утверждалось, что швейцарской прокуратурой были арестованы счета ряда граждан России, включая счета Павла Бородина и его жены.[8]
В августе 1999 года руководством Генпрокуратуры РФ был отстранён от дела Mabetex следователь Чуглазов.[7] По словам Чуглазова, его отставка произошла когда дело «подошло к кульминационной части», то есть когда следствие было готово предъявить обвинения чиновникам, получившим взятки от Mabetex.[7] Уголовное дело было передано следователю Генеральной прокуратуры Руслану Тамаеву.[7]
26 августа 1999 года вышла статья в издании Corriere della Sera, в которой утверждалось, что фирмой Mabetex в Швейцарии были открыты счета на имена Бориса Ельцина и двух его дочерей.[8]
В январе 2000 года швейцарский судебный следователь Даниэль Дево подписал международный ордер на принудительный привод на допрос Павла Бородина.[7][8]
28 февраля 2000 года вышел материал в «Новой газете», согласно которому в 1995—1996 годах финансовые расчёты с фирмами Mercata, Mabetex и другими, «уводившими» средства госбюджета через управделами президента РФ, готовились лично первым заместителем министра финансов РФ Михаилом Касьяновым.[10]
В июне 2000 года Дево предъявил Пацолли обвинение в отмывании $4 млн.[7] Согласно тексту обвинения, Пацолли был участником преступной группы, созданной «с целью получения незаконного преимущества по контрактам, заключённым с Россией».[7] В том же месяце Бернар Бертосса заявил, что через фирмы Mabetex и Mercata было отмыто около $65 млн.[7]
В сентябре 2000 года Даниэль Дево направил в Генпрокуратуру России следственное поручение по делу Mabetex. В этом поручении, в частности, было указано, что в Швейцарии ведётся следствие по обвинению в отмывании денег и участии в преступной организации против 14 человек, в числе которых Павел Бородин, Андрей Силецкий, Екатерина Силецкая, руководитель фирмы Mercata Виктор Столповских.
В ноябре 2000 года Бернар Бертосса заявил, что у него есть доказательства того, что владельцем некоторых банковских счетов, фигурирующих в деле Mabetex, является именно Бородин.[7][8]
Свидетелями по российскому уголовному делу проходили, в частности, Павел Бородин, Борис Ельцин, его супруга Наина Ельцина и его дочери Татьяна Дьяченко и Елена Окулова. В ходе российского расследования по делу Mabetex были допрошены Павел Бородин, Наина Ельцина, Татьяна Дьяченко и Елена Окулова. Борис Ельцин допрошен не был.
В декабре 2000 года Руслан Тамаев прекратил уголовное дело фирмы Mabetex с мотивировкой «за отсутствием состава преступления».[7][8]
В начале января 2001 года Павел Бородин, на тот момент — государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии, получил приглашение приехать в США на инаугурацию избранного американского президента Джорджа Буша.[7] В посольстве США отказались ставить визу Бородину в его дипломатический паспорт, мотивировав это нехваткой времени.[7] В США Бородин вылетел по своему общегражданскому паспорту, в котором стояла многократная виза, полученная в 1998 году.[7] 18 января 2001 года в нью-йоркском аэропорту JFK Бородин был задержан сотрудниками ФБР на основании запроса правительства Швейцарии.[7][6][8]
7 марта 2001 года Генеральная прокуратура РФ направила в швейцарскую прокуратуру ответ на следственное поручение по делу Павла Бородина.[8] В ответе говорилось, что «каких-либо нарушений законодательства, дающих основание для возбуждения уголовных дел, не выявлено».[8]
21 марта 2001 года суд в США отказал Бородину в освобождении под залог.[8] 2 апреля 2001 года Бородин добровольно согласился на экстрадицию в Швейцарию.[8]
7 апреля 2001 года Бородин был доставлен в женевскую тюрьму Champ Dollon.[6] Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег, полученных незаконным путём.[6] Бородин заявил, что полностью отрицает свою вину.[6] В апреле 2001 года он был освобождён под залог в 5 000 000 швейцарских франков, и уехал в Россию.[6] В том же месяце с него было снято обвинение в участии в преступной организации.[11] В 2001 году Бородин несколько раз приезжал в Швейцарию на допросы.
В мае 2001 года адвокаты Бородина заявили, что уголовное дело в его отношении бесперспективно, обвинения в его адрес строятся только на косвенных уликах и следствие не располагает платёжными документами за подписью Бородина.[12]
В августе 2001 года Бернар Бертосса заявил о том, что считает следствие законченным, обвинение доказанным и что в ближайшие два месяца дело может будет направлено в суд.[11]
4 марта 2002 года уголовные дела в отношении Бородина, Столповских и Пацолли были прекращены.[6][11] При этом на Бородина был наложен штраф в 300 000 швейцарских франков.[6] Бородин решил не обжаловать это постановление, поскольку изначально считал арест и следствие в отношении себя совершенно незаконным.[6]
В 2003 году итальянская прокуратура занялась расследованием дела об отмывании доходов, полученных в конце 1990-х при реконструкции Московского Кремля.[13] Итальянские следователи обратили внимание на значительные денежные переводы на один из счетов в отделении банка Raiffeisen, расположенном в городе Виго-ди-Фаса.[13] Этот счёт принадлежал Ольге Бельцовой — бывшей гражданской жене экс-руководителя компании «Росвооружения» Евгения Ананьева.[13]
8 ноября 2005 года было объявлено о том, что прокуратура города Тренто (Италия) выдала ордера на арест восьми граждан России, в том числе Евгения Ананьева, Екатерины Силецкой, а также родственников экс-главы Государственного таможенного комитета РФ Анатолия Круглова.[13] В тот же день прокурор города Тренто Стефано Драгоне заявил, что Евгений Ананьев отмыл $2,7 млн, поступивших на счёт в Raiffeisen.[13] Следствие полагало, что в совокупности подозреваемые отмыли $62,52 млн, полученных в виде взяток за контракты на реконструкцию Московского Кремля.[13]
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .