WikiSort.ru - Не сортированное

Аннулирование визы

По словам Уильяма Браудера, 13 ноября 2005 года он прибыл в VIP зал прилёта в аэропорту Шереметьево-2, откуда его отвели в накопитель на пятнадцать часов. В одиннадцать утра Уильяма посадили в самолёт в Лондон. Браудер утверждал, что непосредственным исполнителем решения был человек по имени Виктор Воронин. По мнению редакции журнала «Сноб» Браудер упоминает генерал-майора Виктора Воронина, заместителя главы департамента ФСБ по борьбе с экономическими преступлениями^[3]. На запрос посла Великобритании к министру иностранных дел России пришёл ответ, что Браудеру отказано во въезде по 27-ой статье федерального закона о въезде и выезде из соображений национальной безопасности^[3].

По мнению Юлии Латыниной, причиной этого было то, что «в 2005 году Уильям Браудер решил заняться структурой собственности „Сургутнефтегаза“» (согласно заявлению Станислава Белковского, конечным бенефициаром этой компании, после разгрома «Юкоса» стал В. В. Путин)^[10] (недоступная ссылка).

Обвинение Артёма Кузнецова в попытке компрометации

По словам Уильяма Браудера:

В ответ на заявление [о восстановлении визы] я получил не визу, а телефонный звонок от подполковника Артёма Кузнецова из московской налоговой полиции. Он позвонил моему заместителю и сказал: мол, я понимаю, господин Браудер хотел бы получить визу, мне предстоит написать докладную по этому поводу, и я предлагаю встретиться в неформальной обстановке, чтобы обсудить, что я напишу. С 1996 по 2005 год в России мы успешно избегали такого рода просьб: мы просто никогда не встречались ни в какой неформальной обстановке ни с какими полицейскими, избегали любых двусмысленных ситуаций. Я могу честно сказать, что ни разу не давал взятку… И это отличная политика: если ты не даёшь взяток, их от тебя и не ждут. А в таких ситуациях надо просто отказываться от встречи. Мы ответили, что готовы отвечать на официальные запросы. В девяноста девяти случаях из ста такая реакция срабатывает, и история на этом заканчивается. Но это был тот случай, когда история не закончилась.

— «В России нет государства» Интервью Уильяма Браудера журналу Сноб^[3]

Прекращение деятельности фонда в России

По словам Уильяма Браудера, он не хотел разделить судьбу Ходорковского. Поэтому он попросил всех своих сотрудников переехать в Великобританию, а фонд продал акции в российских компаниях или перевёл их в другие финансовые инструменты летом 2006 года^[3].

Обвинение ООО «Камея» в неуплате налогов

В начале июня 2007 года в офисах Hermitage Capital и у юристов компании Firestone Duncan сотрудниками МВД РФ были проведены обыски^[2][11]. При этом были изъяты уставные документы и печати ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» и ряда других компаний, посредством которых Hermitage Capital действовал в России^[10]. Эти обыски были совершены в рамках уголовного дела № 151231, возбуждённого 28.05.2007 2 отделом СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы против руководителя ООО «Камея» (ещё одно ООО фонда) Черкасова И. С. по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,145 млрд рублей^[12]. Руководил обысками подполковник милиции Артём Кузнецов^[10]. По мнению Браудера это было попыткой получить контроль над активами фонда, и лишь обнаружив, что все активы распроданы, преступники решили украсть уплаченные фондом налоги^[3].

Дело Hermitage Capital Management и гибель Сергея Магнитского

В 2007 году из российского бюджета были похищены 5,4 млрд рублей под видом возврата налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд»^{[2][13][14][15][16]}. Первыми это преступление обнаружили сотрудники фирмы Firestone Duncan, обслуживавшей юридические интересы инвестиционного фонда, среди которых были Эдуард Хайретдинов, Владимир Пастухов, Джемисон Файерстоун и Сергей Магнитский^[17]. Они инициировали следствие по факту хищения бюджетных средств, в рамках которого стал очевиден перечень участников преступления, ныне известный как Список Кардина. Этот список включает 60 сотрудников различных российских органов исполнительной власти, большинство из которых до сих пор служат в различных министерствах и ведомствах Российской Федерации.

В рамках следствия, которое вели юристы фонда, выяснилось, что эта же преступная группировка регулярно организовывала подобные преступления, в результате чего из бюджета России регулярно выводились значительные суммы^[18][19][20]. 24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был арестован по обвинению в помощи Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей скончался в больнице Следственного изолятора № 1 Москвы. Инициаторами его ареста и следователями по его делу были сотрудники МВД РФ, участвовавшие в расследованном Сергеем и его коллегами хищении.

Международная реакция

23 июня 2009 года Б. Браудер изложил обстоятельства дела Hermitage Capital в Хельсинкской комиссии (англ.)русск. Сената и Конгресса США^[21]. В апреле 2010 года сенатор США Бен Кардин составил список из 60 чиновников МВД России, причастных к коррупционному скандалу и смерти С. Л. Магнитского. На основании законодательства о противодействии коррупции, сенатор обратился с заявлением к Госсекретарю США о запрете указанным лицам, а также членам их семей, въезда на территорию США^[21][22]. 14 декабря 2012, после того, как предложение Кардина было поддержано Сенатом и Конгрессом США, Президент США Б. Обама подписал закон, который вводит санкции в отношении любых российских граждан, предположительно причастных к смерти Сергея Магнитского: визовые ограничения на въезд в США и санкции в отношении их финансовых активов в банках США^[23]. Сегодня этот закон известен как «Закон Магнитского». В феврале 2013 года во Франции началась кампания за составление чёрных списков виновных и причастных к смерти Магнитского^[24]. 12 апреля 2013 года министерство финансов США официально опубликовало персональный состав списка, в который вошли 18 человек^[25]. В дальнейшем список дважды расширялся.

Иски Карпова о клевете

В июле 2010 следователь следственного комитета при МВД РФ Павел Карпов подал заявление в Генпрокуратуру РФ, в котором обвинил Уильяма Браудера и Джемисона Файерстоуна в клевете на него и заведомо ложном доносе^[26]. Карпов заявил, что не имеет отношения к гибели Магнитского, а в краже из бюджета обвинил самого Браудера. В январе 2013 года Павел Карпов подал иск в Высокий суд Лондона, обвинив Браудера в клевете и диффамации. Адвокаты Браудера призвали Высокий суд отказаться от рассмотрения данного дела, называя предъявленный иск явно необоснованным и говоря о том, что рассматриваться он должен не в Великобритании^[27]. Судья отказался рассматривать это дело.

Обвинения Браудера в неуплате налогов

11 июля 2013 Тверской районный суд города Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов по незаконной схеме и заочно приговорил его к 9 годам колонии общего режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на территории России сроком на 3 года^[28][29]. Согласно тексту обвинительного приговора, Браудер в период с 1999 по 2004 годы противозаконно приобрёл более 131 млн акций ОАО «Газпром» по внутрирыночной цене на общую сумму более 2 млрд руб. В тот период, согласно российскому законодательству, иностранные граждане (налоговые нерезиденты) были обязаны получать разрешение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и правительства РФ на приобретение акций российских эмитентов или покупать американские депозитарные расписки на зарубежных фондовых биржах, где их цена была значительно выше. Для проведения сделок Браудер, по данным судебного следствия, учредил ряд юридических лиц на территории Республики Калмыкия. Затем Браудер и несколько неустановленных лиц открыли счета в депозитарном центре Газпромбанка и от имени аффилированных компаний подали заявку на приобретение акций Газпрома, не раскрывая факт почти 100-процентного участия иностранного капитала в их уставном фонде^[4]. Тем же постановлением от 11 июля 2013 суд отказал в реабилитации Сергея Магнитского^[28][30].

29 декабря 2017 года Тверской суд приговорил заочно Браудера к 9 годам заключения за неуплату налогов^[31].

Обращения российских правоохранительных органов в Интерпол

• В апреле 2013 года российское бюро Интерпола передало в Генеральный секретариат документы на установление местонахождения Браудера^[32][33].
• 24 мая 2013 года генеральный секретариат Интерпола сообщил, что считает запрос России в отношении Браудера политически мотивированным и удалил всю информацию о нём из своих архивов^[32].
• 26 июля 2013 года, несмотря на майское решение комиссии Интерпола, российское бюро отправило запрос об объявлении Браудера в международный розыск^[33]. Интерпол немедленно отклонил запрос России, напомнив, что ранее уже признал это дело политическим^[33].
• 27 июля МВД России потребовало разъяснений по поводу решения Интерпола^[34]. По информации неназванного источника, в МВД России поступило письмо от руководителя центрального бюро Интерпола с предложением встречи для переговоров по делу Браудера^[35].
• 22 октября 2017 года Россия в одностороннем порядке поместила Уильяма Браудера в список розыска Интерпола^[36].
• 30 мая 2018 года сообщил в своём Твиттере, что был задержан испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол^[37][38].
• 30 мая 2018 года Интерпол в своём Твиттере сообщил что международный ордер на арест британского финансиста Уильяма Браудера не существует и никогда не существовал и он не разыскивается по каналам Интерпола.