WikiSort.ru - Не сортированное

Детство и юность

Георгий Трефилов родился 1 июня 1971 года в семье государственных служащих. Закончил средне-образовательную школу № 689 в 1988 году, после чего поступил на факультет "Специальное машиностроение" МГТУ им. Баумана. В 1992 году Трефилов прерывает обучение и принимает решение заняться предпринимательством^[6][7].

Работа в «МАРТА»

В 1992 году Георгий Трефилов совместно со своим одноклассником Дмитрием Октябрьским открывает ООО "Марта" и организует производство бытовой и кухонной мебели. Впоследствии компания меняет сферу деятельности, но название остаётся прежним - "МАРТА" (Межотраслевая Альтернативная Российская Торговая Ассоциация)^[8].

В 2001 году после финансового кризиса Трефилов приобретает субфраншизу нидерландской сети супермаркетов «SPAR»^[9] у российского франчайзи "Spar Retail"^[10] и открывает первый супермаркет. За последующие 3 года Холдинг "МАРТА" открывает ещё 22 супермаркета, а основным видом деятельности компании становится розничная торговля. Через некоторое время сотрудничество Трефилова с "SPAR" распадается. Причиной стали «серьезные разногласия» с голландским партнёром^[11].

В 2004 году Георгий Трефилов на Московском немецко-российском экономическом саммите в присутствии Президента России и Федерального канцлера Германии подписывает рамочное соглашение с REWE Group о создании совместного предприятия и развитии сети супермаркетов международного бренда Billa^[12].

С 2006 года Холдинг "МАРТА" совместно с ГК "Время" создают ОАО "РТМ", в которой до марта 2008 года Трефилов являлся Председателем Совета директоров. "РТМ" стала публичной компанией, пройдя IPO в 2007 году^[13].

Банкротство

С начала 2008 года в Холдинге "Марта" и других подконтрольных Трефилову компаниях наступает кризис неплатежей^[14][15]. По мнению аналитиков, причиной кризиса стала политика Трефилова по агрессивной региональной экспансии^[16][17] , которая привела Холдинг "МАРТА" к резкому увеличению долговой нагрузки^[18][19][20].

С осени 2008 года наступает общий кризис структур Холдинга. Банки кредиторы (Альфа-банк, БТФ, Сбербанк, Связь-банк, Сургутнефтегазбанк, Русь-банк и др.) обратились с исками о взыскании более чем 1,9 млрд руб. лично к Трефилову, так как он выступал поручителем по этим кредитам)^[21][22]. Трефилов попытался сохранить акции ОАО "РТМ" и одновременно использовать эти же акции в качестве банковского залога; полученным от данной операции кредитом погашались требования по облигациям "Марта Финанс". В этих целях акции были переданы Э. Вырыпаеву. Вырыпаев, в свою очередь, продал их "КИТ Финанс", и полученные деньги отправил Трефилову, который использовал их для расчётов с владельцами облигаций. Последующий публичный скандал^[23] между Вырыпаевым и Трефиловым о праве владения данным пакетом акций привёл к резкому падению стоимости акций, после чего ОАО "РТМ" было объявлено банкротом^[24] .

Уголовное преследование

В 2009-2010 годах в отношении Трефилова было возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.176 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ. 15 ноября 2010 года Следственным комитетом при МВД России сделано официальное заявление о заочном предъявлении Георгию Трефилову обвинения в мошеннических действиях^[25]. Согласно заявлению и предъявленным ему обвинениям, Трефилов похитил денежные средства нескольких компаний. Также Трефилов предоставлял банкам, под обеспечение выданных ему кредитов, гарантии в виде залога имущества, однако данное имущество уже было заложено многократно Трефиловым ранее, либо вообще не являлось его собственностью. Так, в частности, ООО «Бизнес групп», входящее в «Марту» и подконтрольное Трефилову предприятие, получило от шести банков, в том числе и Сбербанка, кредитов более чем на 1,3 млрд руб. под залог одного и того же торгового оборудования супермаркетов, работающих под брендом ВILLA. За несколько месяцев до того, как ему было предъявлено обвинение, Трефилов скрылся от правоохранительных органов в Великобритании^[26].

В 2010 году Трефилов был объявлен в международный розыск, за информацию о его местонахождении и помощь в розыске было объявлено вознаграждение. Следственный департамент МВД РФ потребовал от Великобритании выдачу Трефилова^[27].

16 ноября 2012 года Трефилов выиграл в Лондоне суд о своей экстрадиции в Россию, но уже в марте 2013 года был арестован в лондонском аэропорту Гэтвик^[2][28] , при въезде в Великобританию, за использование фальшивого паспорта и идентификационной карты. В мае 2013 года суд города Льюис приговорил Георгия Трефилова к 1,5 годам условно за использование фальшивых документов^[29][30].

В настоящее время Трефилов проживает с семьёй в Лондоне^[31].

Судебное противостояние с концерном REWE

В 2013 году в коммерческом суде Австрии продолжается судебное разбирательство, в котором концерн REWE предъявил обвинение в адрес Трефилова в фальсификации и попытке незаконного использования договора, согласно условиям которого REWE якобы принимал обязательства о выкупе у Трефилова торговой сети Гроссмарт по явно завышенной цене^[37]. По мнению представителей REWE, Трефилов использовал поддельный договор для получения бридж-финансирования в одном из Британских инвестиционных фондов, а также в одном из крупных российских банков^[38][39].

Судебное противостояние с Альфа-Банком

Альфа-Банк в январе 2014 года обратился в Высокий суд Лондона с Иском о взыскании с Трефилова около 600 млн. руб. долгов и процентов по ним. В исковом заявлении российский банк потребовал признать решение суда об ответственности поручителя, Трефилова, по долгам его компании ООО «Элекскор» (дочерняя структура Холдинга «МАРТА»)^[40].

4 июня 2014 года Высокий суд Лондона рассмотрел дело и вынес решение в пользу Альфа-Банка^[40][41][42]

Общая сумма удовлетворённых требований составила — 521,44 млн руб. (в том числе 153,2 млн. руб. — начисленные проценты). По решению суда Трефилов должен уплатить эту сумму до 25 июня 2014 года, «при этом до даты фактического погашения будут начисляться проценты по ставке ЦБ РФ (8,25%)»^[43][43].

Судебное противостояние с Максимом Васильевым

В 2005 году произошёл конфликт между Трефиловым и акционером концерна «Нефтехимпром» Максимом Васильевым, бывшим владельцем сети супермаркетов «Продмак», закончившийся возбуждением уголовного дела в отношении самого Васильева, по обвинению в хищении 1,8 миллионов долларов у Холдинга «МАРТА». Уголовное дело было возбуждено в 2005 году после обращения в МВД депутата Госдумы Гудкова, которому представители «МАРТЫ» сообщили о попытке похищения у них 30 миллионов долларов, при осуществлении сделки о приобретении Трефиловым у М.Васильева сети Продмак^[44].

По заявлению обвиняемого Васильева и его адвокатов, представители «МАРТЫ» вымогали у него 25 миллионов долларов за возможное «прекращение уголовного дела»^[45]. К ходу следствия и процессу было привлечено внимание правозащитников, в том числе главы Московской Хельсинкской группы Алексеевой, поддержавшей обвиняемых. Обвиняемые также обращались в Европейский суд по правам человека.

Васильев был приговорён к восьми годам колонии^[46]. Дело дважды пересматривалось, и Васильев был освобождён досрочно.

Отец Максима Васильева обратился в 2013 году в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить предоставленные им доказательства и наказать находящегося в международном розыске Трефилова и иных лиц, а именно, бывших следователей МВД, по его мнению, причастных к организации мошенничества и уголовного преследования его сына Трефиловым, требуя разбирательства и полной реабилитации в отношении, по его мнению, незаконно осуждённого в 2009 году Васильева^[47] .