Дело о кредите МВФ — расследование предположительной «пропажи» кредита Международного валютного фонда, выделенного России 20 июля 1998 года решением, утверждённым советом директоров в размере $4,781 млрд.[1] Кредит переводился частями в несколько траншей:[2] 22, 23, 24 и 28 июля. Размеры траншей составили $4,304 млрд, $340 млн, $133 млн и $4 млн, соответственно. Суммы поступили на счета Центрального банка РФ (ЦБ) и Министерства финансов РФ.
Расследования
Существовал целый ряд расследований, авторами которых в разное время становились разные персоны и организации.
Расследование Илюхина
23 марта 1999 года депутат Госдумы Виктор Илюхин направил Генеральному прокурору России Юрию Скуратову письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.[2] Согласно письму Илюхина, 14 августа 1998 года $2,35 млрд были направлены в австралийский банк Bank of Sydney, где часть средств в размере $235 млн была зачислена на банковский счёт австралийской компании, остаток в размере $2,115 млрд, конвертированный в фунты стерлингов, был перечислен в британский Национальный Вестминстерский банк (en:NatWest). Также, согласно письму, $1,4 млрд были переведены 14 августа 1998 года в американский Bank of New York (который позднее обвинялся в отмывании несвязанных с указанным кредитом денег), $780 млн 17 августа 1998 года были направлены в швейцарский банк Credit Suisse, $270 млн 17 августа 1998 года были направлены в лозаннское отделение швейцарского банка Creditanstalt-Bankverein. В письме Илюхин попросил Скуратова осуществить проверку упомянутых в письме фактов. В свою очерердь Скуратов возбудил уголовное дело под номером № 18/221050-98 и направил запрос в Счётную Палату, чтобы провести ревизию ЦБ, однако уже 2 апреля (спустя неделю) на него было заведено уголовное дело по указу Бориса Ельцина и в последующем он был отстранён от должности, а дело было засекречено грифом «совершенно секретно». Отчёт счётной палаты, по его словам, также был засекречен[3]
24 марта 1999 года Илюхин направил новое письмо Скуратову, в котором изложил новые утверждения о судьбе кредита МВФ.[2] В письме также было сказано: «По понятным причинам информация по источнику, подтверждающему в своем сообщении на мое имя вышеназванные факты, закрыта, но она, в случае крайней необходимости, может быть открыта Вам лично при полной гарантии её неразглашения».[2]
7 апреля 1999 года комитет по безопасности Госдумы выпустил пресс-релиз под названием «К вопросу об исчезновении кредита МВФ в размере 4,8 млрд долл. США, выделенного Российской Федерации 14 августа 1998 года». В пресс-релизе Илюхин вновь повторил выдвинутые ранее обвинения. В тот же день Илюхин направил письмо заместителю председателя объединённого экономического комитета конгресса США Джиму Сэкстону (en:Jim Saxton) и лидеру республиканского большинства в палате представителей конгресса США Дику Арми (en:Dick Armey). В письме конгрессменам, в частности, были изложены тексты писем Илюхина Скуратову и копии ряда банковских документов. В письме говорилось: «Надеюсь, что эти материалы облегчат и ускорят проведение возможного парламентского расследования в Конгрессе США по данным предположительно противозаконным банковским операциям».
Расследование PricewaterhouseCoopers
МВФ была нанята аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) для проверки обвинений России в хищении кредита.[2] Летом 1999 года PwC опубликовал несколько докладов на сайте МВФ[4], которые были удалены в сентябре того же года по запросу PwC[5]. Первый из опубликованных докладов содержал информацию о связях ЦБ с его неким дочерним оффшорным банком «ФИМАКО» (en:FIMACO)[6], второй — об использовании средств кредита самим ЦБ и третий — о статистике собранном ЦБ. Хотя расследование PC и не нашло каких-либо доказательств о нецелевом использовании (присвоении) кредита, однако первый доклад вскрыл целый ряд фактов о ложной отчётности со стороны ЦБ к МВФ, а также факты «о реальном положении валютных резервов и некоторых других денежных накоплений».[7]
В начале 2001 года прокурор швейцарского кантона Тичино Лоран Каспер-Ансерме сделал ряд заявлений, что он обнаружил следы якобы украденного кредита МВФ — якобы какие-то деньги из России (в сумме несколько сотен млн долларов США) в августе 1998 года проходили через счета нескольких швейцарских банков в кантоне Тичино.[2]
10 марта 2004 года американские конгрессмены Дэн Бертон (en:Dan Burton) и Майк Пенс направили госсекретарю США Колину Пауэллу письмо, в котором потребовали расследовать обстоятельства «пропажи» кредита МВФ.[2]
Судьба кредита
В 2014 году РИА опубликовала статью о том, что якобы в 2005 году кредит был полностью выплачен без указания или ссылки на какие-либо источники.[8]
По состоянию на октябрь 2018 года, спустя двадцать лет, судьба кредита остаётся неизвестной.
Примечания
- ↑ History of Lending Arrangements: Russian Federation. www.imf.org. — «Date of Arrangement Jul 20, 1998». Проверено 28 января 2018.
- 1 2 3 4 5 6 7 Время новостей: N°67, 19 апреля 2004
- ↑ Юрий Скуратов. Кремлевские подряды. Последнее дело Генпрокурора. — Litres, 2017-09-05. — 763 с. — ISBN 9785457273634.
- ↑ Отчет о результатах аудиторской проверки Центробанка доступен всем. gazeta.lenta.ru. — «Отчет о результатах аудиторской проверки операций Центрального банка России с офшорной фирмой "Фимако" помещен в четверг в Интернете на электронной странице Международного валютного фонда.». Проверено 28 января 2018.
- ↑ PricewaterhouseCoopers reports on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Limited (FIMACO), on the use of funds transferred to the Central Bank by the IMF in July 1998, and on statistics compiled by the Central Bank for the IMF (англ.). www.imf.org. — «At the request of Pricewaterhouse- Coopers, these documents were removed from this site on September 30, 1999.». Проверено 28 января 2018.
- ↑ PricewaterhouseCoopers reports on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Limited (FIMACO), on the use of funds transferred to the Central Bank by the IMF in July 1998, and on statistics compiled by the Central Bank for the IMF (англ.). www.imf.org. — «PricewaterhouseCoopers report on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Ltd (FIMACO) Date posted: August 5, 1999 Removed September 30, 1999 at the request of PricewaterhouseCoopers». Проверено 28 января 2018.
- ↑ Facts About IMF Lending to Russia (англ.), IMF. Проверено 29 января 2018. «The IMF has insisted on the preparation and publication of investigations by the accounting firm PricewaterhouseCoopers (PwC), into allegations of mishandling of the July 1998 Fund disbursement, into relations between the Central Bank of Russia (CBR) and one of its offshore subsidiaries (FIMACO), and into statistical reporting to the IMF by the CBR. The investigations found no evidence to support the allegations concerning misappropriation of funds. However, the report on FIMACO uncovered past incidents of misreporting by the CBR to the Fund of the true position of Russia's international reserves and other monetary aggregates.».
- ↑ Когда и на каких условиях Россия получала кредиты от МВФ (рус.), РИА Новости (20140224T1554+0400Z). Проверено 28 января 2018. «С 2000 года Россия ни разу не обращалась за кредитами МВФ, а ее общая задолженность перед Фондом сократилась к 2004 году до 5,1 миллиардов долларов. В январе 2005 года ..., Россия выплатила МВФ весь объем накопленной задолженности (около 3,3 миллиардов долларов), полностью погасив тем самым свои обязательства перед этой организацией.».
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .