WikiSort.ru - Не сортированное

Семён Юдкович Могилевич
укр. Семен Юдкович Могилевич
Прозвище	Сева Могуилевич Семон Юдкович Палагнюк Семен Юкович Телеш Симеон Могилевитч Семйон Могилевчс Шимон Макельвитш Шимон Махельвитсш Сергей Юрьевич Шнайдер «Сева»[1]
Дата рождения:	30 июня 1946(1946-06-30) (72 года)
Место рождения:	Киев, УССР
Гражданство:	Россия, Украина, Венгрия, Израиль
Преступления
Преступления:	мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, подделка документов
Период совершения:	1993—1998
Регион совершения:	США Канада

Семен Юдкович Могилевич (род. 30 июня 1946 (1946-06-30), Киев, УССР)^[1] — российский и украинский участник организованных преступных сообществ, правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире^[2]; по заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, контролировал компанию «РосУкрЭнерго»^[3]. С 2009 по 2015 год входил в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР^[4].

Биография

Родился в киевском районе Подол, окончил экономический факультет Львовского университета^[5].

В начале 1970-х годах влился в люберецкую ОПГ (что оспаривается многими криминологами, поскольку в те годы как таковой ОПГ не существовало)^{[источник не указан 218 дней]}, был дважды судим — в 1974 году за валютные преступления и в 1977 году за мошенничество^[5][6]. Выйдя на свободу, организовал скупку имущества выезжавших в Израиль, обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе^[5][6].

В 1990 году уехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился близ Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов^[5][6]. В 1994 году установил контроль над Инкомбанком, заключив сделку с его президентом Владимиром Виноградовым.^[7]

В мае 1995 года избежал ареста на встрече с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Голубей» (чеш. U Holubů) в ходе спецоперации чешской полиции^[6]. По данным местных властей, на этой встрече члены солнцевской ОПГ планировали ликвидировать Могилевича, который задолжал им 5 миллионов долларов. В ресторане Могилевич так и не появился^[8]. Вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, он был объявлен персоной нон грата в Венгрии и Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены £2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах^[9].

По данным ФБР, Могилевич контролирует «огромную международную преступную сеть».^[10]

В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy^[11]

В декабре 2015 года удален из списка десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР "в связи с невозможностью ареста", так как между США и РФ нет соглашения о выдаче преступников.

Дело YBM Magnex

В 1995 году Могилевич переехал в Северную Америку, где стал совладельцем компании YBM Magenex International, зарегистрированной в Канаде, но осуществлявшей свою деятельность в США. В течение нескольких лет курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в 1997 году компания провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной.^[12]

В 1998 году акции компании YBM Magnex, оценивавшейся на тот момент в 1 млрд канадских долларов на TSX, резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 года в штаб-квартиру Magnex в Ньютауне, Пенсильвания для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты ФБР^[9]; её инвесторы потеряли свыше $150 млн.^[1]

За махинации с акциями компании YBM Magenex Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. В апреле 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение из 45 пунктов. В частности, им инкриминировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег. В случае признания Могилевича виновным по этим обвинениям ему грозит до 400 лет лишения свободы.^[12]

За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $100 тыс.^[13].

Дело Bank of New York

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex.^[14][15] USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.^[15]

Дело Арбат Престиж

24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде^[16], 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) было прекращено за отсутствием состава преступления^[17].

Примечания

Ссылки

• В чем обвиняли Семена Могилевича
• Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи Сергея Шнайдера.
• В чем обвиняли Семена Могилевича. Коммерсант. 26 января 2008 г.
• FBI Wanted page on Mogilevich