WikiSort.ru - Не сортированное

Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) — региональная группа по типу ФАТФ (РГТФ), учрежденная в рамках Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) 10 декабря 1999 года.

Цели

Целями ГИАБА являются защита банковских и финансовых систем государств-членов от проникновения преступных доходов, обеспечение гармонизации и реализации мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, оказание содействия в реализации государствами-членами рекомендаций ФАТФ и соответствующих международных конвенций и резолюций, усиление международного сотрудничества между государствами-членами, проведение оценки прогресса и эффективности принимаемых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Структура

• Специальный Комитет министров
• Секретариат
• Техническая Комиссия
• Сеть национальных представителей

Члены и наблюдатели

Государства-члены ГИАБА

• Бенин
• Буркина-Фасо
• Гамбия
• Гана
• Гвинея
• Гвинея-Бисау
• Кабо-Верде
• Кот д’Ивуар
• Либерия
• Мали
• Нигер
• Нигерия
• Сенегал
• Сьерра-Леоне
• Того

Наблюдатели в ГИАБА

• Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
• Сан-Томе и Принсипи

См. также

• ФАТФ
• Региональные группы по типу ФАТФ
• ПОД/ФТ

Ссылки

• Официальный сайт ГИАБА http://www.giaba.org/
• Официальный сайт ФАТФ http://www.fatf-gafi.org