 | В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
| Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций | |
|---|---|
| |
| Общая информация | |
| Страна | |
| Дата создания | 1989 |
| Штаб-квартира | |
| Сайт | austrac.gov.au |
Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций является австралийским правительственным агентством, созданным в 1989 году для борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма. Кассовые операций банка в размере $ 10000 и более, должны быть доведены до сведения центра.
Подотчетные субъекты
- Банки и аналогичные финансовые институты, такие как строительные общества.
- Корпорации.
- Страховые компании
- Биржевые брокеры.
- Группа доверительных управляющих и попечителей
- Казино.
- Букмекеры
- Дилеры драг металлов
- Адвокаты, действующие от своего имени
Подотчетные операции
- Валюта не менее $ 10000
- Международный перевод на любую сумму.
- Подозрительные сделки любого рода
Агентства, которым предоставляет информацию Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций
- Австралийское налоговое управление
- Агентство по выдаче Пособия на ребенка Австралии
- Федеральная полиция Австралии
- Австралийская организация разведывательного обеспечения
- Австралийская комиссия по преступности
- Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям
- Государственные королевская комиссия по борьбе с коррупцией
- Независимая комиссия против коррупции
Ссылки
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .